الميدان تكشف : الملابس الجاهزة فاترينة ” المحاسب والشيال” لغسل الأموال في وسط البلد

• بالوقائع والأسماء .. نكشف خطط المحاسب والشيال للتحايل علي الضرائب والتموين.

استكمالا للتحقيقات السابقة التي تتبناها "الميدان"داخل قطاع الملابس الجاهزة في مصر؛ نكتشف عالما موازيا يدار بآليات بعيدة تماما عن رقابة الأجهزة التنفيذية.

مكاتب وصالات عرض ضخمة تحقق أرباحا طائلة يوميا؛ لكنها في دفاتر مصلحة الضرائب ووزراة التموين إما غير موجودة أو تحقق خسائر.

يرصد هذا التحقيق الأساليب والحيل التي يلجأ إليها مكتب "المحاسب والشيال" لتجارة الملابس الجاهزة؛ للتهرب الضريبي والتحايل علي قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

• "المحاسب والشيال" والفواتير الموازية "الدفاتر المزدوجة

يمتلك مكتب "أشرف وأمير روكا" نظاميين محاسبيين؛ الأول رسمي ومعد خصيصا لتقديمه لمفتشي الضرائب؛ ويحتوي علي مبيعات هزيلة بأسعار منخفضة لإظهار هامش ربح ضئيل أو خسارة؛ أما النظام الاخر فهو الفعلي؛ ويتم تسجيله أجهزة حاسوب مخفية أو دفاتر سرية لإدارة الأرباح الحقيقية وحسابات الموردين.

• لتلاعب ببلد المنشأ والماركات " التموين في مواجهة الغش.

للتخلص من حملات وزارة التموين الخاصة بالسلع مجهولة المصدر أو المغشوشة؛ يقوم مكتب "المحاسب والشيال" بشراء ملابس مصنعة في ورش محلية غير مرخصة "بير سلم"؛ ثم حياكة ملصقات "تيكت" تحمل أسماء ماركات أو عبارات مثل "صنع في ماليزيا" وغيرها؛ هذا التحايل لا يعد تهربا ضريبيا فقط؛ بل يقع تحت طائلة قانون قمع التدليس والغش التجاري؛ وهنا يستدعينا إدعاء "المحاسب والشيال" أن المكتب الخاص بهم لا يستطيع أحد من التموين زيارته قط؛ وذلك لإعتمادهم علي إرسال شهرية لبعض العاملين هناك وإبلاغهم بمواعيد الحملات وغيرها.

• المحاسب والشيال" نموذج حي للتحايل والتلاعب في الملفات الضريبية والغش التجاري.

تم نقل مقر المكتب من مكان إلي أخر في منطقة وسط البلد منذ عدة أيام؛ فهل المكتب القديم كان له سجل ضريبي؟! أم لا؛ وهل تم نقل هذا السجل الضريبي علي عنوان المكتب الجديد؟! أم لا؛ وهل هناك شبهة تلاعب وتحايل من خلال تغير المكاتب؟!؛ تساؤلات عديدة نطرحها أمام الرآي العام والأجهزة الرقابية حتي تتضح حالة الضبابية والشكوك والريبة حول هذا "المحاسب والشيال".

وصل حجم تعاملات مكتب "المحاسب والشيال" مع أحد مكاتب أو محلات الملابس لما يقرب من ٦ ملايين جنيه خلال سيزون واحد في السنة ما بين "الفرشة الصيفي والفرشة الشتوي"؛ هل هذه المبالغ مسجلة في الدفاتر المقدمة لمصلحة الضرائب أم لا؟!

• "المحاسب والشيال" والشركات المتعددة وشبهة غسيل الأموال داخل مكتب "ر".

بمعدل كل عام أو عامين يدخل مع "المحاسب والشيال"؛ شركاء في المكتب؛ ولم تستمر الشراكة بينهم أكثر من عام أو عامين وبعدها يتم فض الشراكة بينهم؛ مما يثير الشك والريبة في الهدف من تلك الشراكة؛ هؤلاء الشركاء يضخون أموالا داخل مكتب "المحاسب والشيال؛ ولم تستمر الشراكة لفترة طويلة ثم يخرج الشريك بأمواله بشكل شرعي؛ حتي أصبح مكتب " المحاسب والشيال" هو الملاذ الامن لمن يريد أن يغسل أمواله ويتم شرعنتها عن طريق "أشرف وأمير روكا".

دخلت "الملكة" وفي طريقها للخروج؛ ويتم إستبدالها في الوقت الحالي ب "سارة"؛ والشغل داير ولا من شاف ولا من دري؛ والحكاية دايرة شبهات والدنيا ماشية تمام التمام.

• المحاسب والشيال" وفرض سيطرة الأموال المشبوهه علي السوق بالبلطجة ولي الدراع.

حالة من الإستقواء والبلطجة تنتاب هذا "المحاسب والشيال" علي بعض المكاتب المنافسة لهم داخل السوق؛ مستغلين سطوة الأموال الطائلة الغير معلومة المصدر في السيطرة علي السوق؛ من خلال ضرب موديلات لبعض المكاتب والحرب الدائرة بينهم وبين مكتب "ك"؛ وأخري دائرة بينهم وبين أحد مكاتب الموسكي؛ الذي يحاول "المحاسب والشيال" أخذ العملاء من مكتب الموسكي وضمهم إلي مكتب "ر".

من وراء هذا "المحاسب والشيال"؛ من يحمي سطوة ونفوذ "المحاسب والشيال" من يدير من خلف الستار هذا "المحاسب والشيال"

وللحديث بقية