الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد أجنبيان لغسل 20 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
كشفت المعلومات والتحريات تجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
حبس سوري الجنسية و4 آخرين لاتهامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه بالإسكندرية
جامعة نايف العربية تنظّم ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شرم الشيخ
السعودية.. هيئة مكافحة الفساد توقف 76 مسئولا تورطوا بجرائم رشوة وغسل أموال وتزوير
سقوط تشكيل عصابي حاول غسل 7 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات”
ضبط عناصر تشكيل عصابى غسـل 7 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات في البحيرة
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال مخدرات بـ 18 مليون جنيه
إبادة 12 فدان بانجو وضبط مخدرات بـ50 مليون جنيه و7 مراكز لعلاج الإدمان
ضبط تشكيل عصابى بمطروح غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
العدد الجديد من جريدة الميدان «1027»
العدد الجديد من جريدة الميدان «1022»
غدًا العدد الجديد من «جريدة الميدان» في الأسواق
العدد الجديد من جريدة الميدان «983»
تهنئة للمقدم نشأت الصواف لتجديد الثقة لسيادته بإدارة البحث الجنائي بجهاز الأمن...
تهنئة ترقية لمعالي العقيد جاسر عبد السلام بجهاز الأمن الوطني
تهنئة لمعالي الرائد محمد بك قاسم معاون مباحث المنيا
الميدان تهنئ عائلة درويش بالدقهلية بمناسبة حفل زفاف نجلتهم الدكتورة إسراء عبد...