ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالمنيا

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

 

أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام كلاً من عشرى . م . ر – مواليد 1975 - عامل - سبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية جرائم اقتصادية ومحمد . ع . ع – مواليد 1986 – عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبي بيعها خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الأول وإرسال تلك العملات للتجار والمستوردين راغبي شرائها ليقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب الثاني بالجنيه المصري.

 

وباستدعاء المتحري عنه الثاني ومواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 8 مليون و200 ألف جنيه )، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.