ضبط شخص لقيامة بتجميع مدخرات العاملين بالخارج
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من جاد . ى . ع – مواليد 1986 - عامل ( يعمل حالياً بإحدى الدول العربية ) وعبدالكريم . ع . ع – مواليد 1975 - مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده خارج البلاد وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج ،ليقوم بإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ،وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ،فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول .. حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( مليون جنيه مصرى ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العدد الجديد من جريدة الميدان «1027»
العدد الجديد من جريدة الميدان «1022»
غدًا العدد الجديد من «جريدة الميدان» في الأسواق
العدد الجديد من جريدة الميدان «983»
أجمل التهاني للنقيب مصطفى الشناوي بمناسبة زفاف نجلته
إرادة لا تعرف المستحيل… الدكتور أحمد زكريا نموذجاً ملهما للعمل المجتمعي في...
«الميدان» ينعى وفاة شقيقة اللواء أحمد شاكر رئيس مدينة بلبيس
مائدة الخير” بالعطارين.. تجمع إنساني يعكس روح التكافل بحضور قيادات سياسية وتنفيذية