ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض شخص لقيامه بالإشتراك مع نجله المقيم بالخارج بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلًا من محمودع. م- مواليد 1984، "يعمل بإحدى الدول العربية "، وعبدالعالم. ع-مواليد 1947،مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإستبدالها للجنيه المصرى بشركات الصرافة بالخارج وإرسالها للثانى الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت "1,500,000" مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.