الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من النصب على راغبي السفر
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.
وأكدت التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
ضبط شخص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
قرار جديد ضد مستريح المشروبات الغازية بسوهاج..تفاصيل
تجميد حسابات بنكية لـ101 عضو في حركة النهضة التونسية
القبض على صاحب شركة تكييفات متهم بغسل 15 مليون جنيه في الجيزة
تفاصيل أزمة الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا بعد التحقيق معها بقضايا غسيل أموال
ضبط صيدلي بتهمة غسل 7 ملايين جنيه في الدقهلية
حبس 3 أشخاص استولوا على 2 مليون جنيه من حساب شركة بالإسكندرية
حبس مستريح الدقهلية بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها
بزعم تحويل دولارات.. سقوط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بمدينة نصر
”63 مليون ريال”.. سجن سعودية وزوجها ”العربي” بتهمة غسيل أموال عبر شركة وهمية
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال مخدرات بـ 18 مليون جنيه
العدد الجديد من جريدة الميدان «1027»
العدد الجديد من جريدة الميدان «1022»
غدًا العدد الجديد من «جريدة الميدان» في الأسواق
العدد الجديد من جريدة الميدان «983»
رجل الأعمال عاطف رمضان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري...
السفير التركي ينعي نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
الميدان تشاطر الأحزان في وفاة والدة الأستاذ محمد ربيع منيسي المدير المالي...
الكاتب الصحفي محمد يوسف وأسرة جريدة الميدان ينعون والدة الدكتور ماجد موسى...