أول قرار ضد سمسار غسل 3 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز سمسار له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

 

نص التحقيقات الأولية

وكانت التحقيقات أكدت محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.