غسل أموال بـ190 مليون جنيه.. سقوط تاجر مخدرات أنشأ كيانات وهمية

استمراراً للضربات المتلاحقة التي توجها وزارة الداخلية ضد تجار الكيف ومحاصرة ثرواتهم الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في إحباط محاولة أحد العناصر الجنائية لغسل أموال ضخمة تجازوت ملايين الجنيهات، متحصلة من تجارة الصنف.

 

خطة "الديلر" لإضفاء الشرعية على أموال الحرام

 

كشفت التحريات الأمنية الدقيقة، عن قيام المتهم (أحد العناصر الجنائية الخطرة) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، محققاً أرباحاً مالية طائلة.

ولإخفاء مصدر تلك الأموال المشبوهة ومحاولة صبغها بالصبغة الشرعية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قام المتهم بغسل تلك الأموال عبر عدة طرق استثمارية شملت:

تأسيس الأنشطة والشركات التجارية. وشراء العقارات والأراضي في مناطق مختلفة. وشراء السيارات الفارهة والمركبات والدراجات النارية.

 

ثروة تقدر بـ 190 مليون جنيه

 

وقدّرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 190 مليون جنيه تقريباً، حصيلة تجارته غير المشروعة في السموم.

اقرأ أيضاً: الداخلية تواصل حملاتها وتضرب أوكار تجار السلاح والمخدرات بالمحافظات.

 

إجراءات قانونية حاسمة

 

عقب تقنين الإجراءات وتتبع أرصدة وممتلكات المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق حول مصادر ثروته وتجاراته المشبوهة.