ضبط شخص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية.
ضبط شخص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
وكشفت التحريات قيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
- قرار جديد ضد مستريح المشروبات الغازية بسوهاج..تفاصيل
- المؤبد لمسئول بالوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ في قضية رشوة
- القبض على صاحب شركة تكييفات متهم بغسل 15 مليون جنيه في الجيزة
- تحذير حكومي للمواطنين من كيانات السفر غير الشرعية.. وعقوبات رادعة للمخالفين
- ضبط موظف بمحليات القليوبية بتهمة التربح والكسب غير المشروع
- ضبط صيدلي بتهمة غسل 7 ملايين جنيه في الدقهلية
- الخطيب يجتمع مع كولر قبل السفر للخارج.. تعرف على التفاصيل
- الحانوتي المتهم بتزوير هوية الجثث: مش بتاجر بالموتى.. ومليش علاقة بمشرحة زينهم
- رسائل خاصة وعلاقة بالمسئولين.. القبض على متهم بالنصب على المواطنين بسوهاج
- حبس 3 أشخاص استولوا على 2 مليون جنيه من حساب شركة بالإسكندرية
- حبس مستريح الدقهلية بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها
- بزعم تحويل دولارات.. سقوط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بمدينة نصر