الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:47 صـ 27 ربيع آخر 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

ضبط شخص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية.

ضبط شخص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

وكشفت التحريات قيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

النصب علي المواطنين جرائم الأموال العامة شركة استيراد الاموال العامة السفر للخارج